Exponen riesgos por falta de controles empresariales

TIJUANA. B.C. — La falta de controles internos y mecanismos de prevención puede ocasionar graves consecuencias para las empresas, desde multas y sanciones administrativas hasta clausuras y daños a su reputación, por lo que resulta indispensable adoptar modelos de cumplimiento que permitan anticiparse a posibles riesgos legales, fiscales y operativos.

Lo anterior se abordó durante el desayuno catorcenal del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), que preside el C.P.C. Fausto Rivera Méndez, cuya organización y desarrollo estuvieron a cargo del Mtro. Raúl Melgar Díaz y su firma MD Consultores en Negocios.

Durante su intervención, la especialista en Compliance, Mtra. Rubí Pérez Ponce, destacó que las constantes modificaciones legislativas obligan a las organizaciones a evolucionar de un cumplimiento meramente reactivo hacia la implementación de sistemas de gestión basados en riesgos, capaces de identificar, prevenir y mitigar posibles incumplimientos.

“Muchas veces las empresas se pueden recuperar de una multa, pero del daño reputacional no, porque ahora con las redes sociales cualquier acto de corrupción o incumplimiento puede difundirse rápidamente y afectar la confianza de los consumidores”, advirtió.

Asimismo, Pérez Ponce señaló que uno de los errores más frecuentes entre los empresarios es asumir que sus operaciones están en orden o que nunca serán sujetos de una auditoría, cuando lo recomendable es mantener controles documentales, trazabilidad de operaciones, materialidad y razón de negocios debidamente acreditadas.

En este contexto, destacó el papel de la inteligencia artificial como herramienta para fortalecer los procesos de cumplimiento, mediante la automatización de actividades, conciliaciones contables, verificación de expedientes y gestión de información, siempre bajo criterios de responsabilidad y protección de datos confidenciales.

“La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, pero debemos utilizarla de manera responsable, saber con qué información la estamos alimentando y cuidar los datos sensibles, porque los contadores manejan información confidencial que debe estar protegida”, puntualizó.

Como parte del encuentro, el Mtro. Raúl Melgar Díaz, a través de MD Consultores en Negocios, presentó formalmente AVYRA ERP, una innovadora plataforma tecnológica que integra inteligencia artificial para facilitar la implementación, administración y seguimiento de sistemas integrales de compliance empresarial.

Esta solución está diseñada para atender diversas áreas estratégicas del cumplimiento normativo, entre ellas Gobierno Corporativo, Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Gestión de Riesgos, mediante herramientas que permiten centralizar información, fortalecer controles internos, dar seguimiento a obligaciones y facilitar la toma de decisiones.

La presentación de AVYRA representa una propuesta de evolución tecnológica orientada a transformar el cumplimiento normativo en un verdadero sistema de gestión empresarial, superando la visión tradicional de atender obligaciones de manera aislada.